следователи Курска - лучшие помощники!!! преступной опг в лице ООО СТРОЙМИР

Сообщение опубликовал пользователь Светлана
03.07.2017 в 23:26

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

ЧАЙКЕ ЮРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ

Генерального директора ООО «Корпорация ГЕРМЕС»  

Медведевой Светланы Анатольевны

г.Москва, Зеленый проспект, д.60/35-118   

к/тел. 8-960-679-17-77 lana.lana1910@list.ru

Жалоба

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.06.2017 года, вынесенное заместителем начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Курской области А.С.Овчинниковым.

Уважаемый ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

    20.06.2017г.  следователем – заместителем начальника  отдела СЧ СУ УМВД России по Курской области А.С. Овчинниковым  вынесено постановление об отказе  в возбуждении уголовного дела. Считаю принятое решение незаконным и необоснованным и подлежащее  отмене по следующим основаниям:

Обжалуемое постановление практически повторяет ранее обжалуемые постановления и скопировано  с них.

  На личном приеме 21.04.2017г. у Заместителя Министра МВД РФ Начальника Следственного департамента Романова А.В. было сказано    о проведении бухгалтерской  экспертизы деятельности ООО СТРОЙМИР  и ООО «Корпорация ГЕРМЕС» для установления факта   хищения денежных средств. В связи с этим, мной было подано ходатайство о  проведении бухгалтерского анализа деятельности ООО СТРОЙМИР для подтверждения факта хищения денежных средств с расчетного счета ООО "Корпорация ГЕРМЕС" денежных средств в особо крупном размере (около 20-ти миллионов рублей) группой лиц, тем самым нанеся особо крупный ущерб ООО "Корпорация ГЕРМЕС".

Однако, как и в прошлые разы, только уже следователь А.С.Овчинников  в удовлетворении ходатайства отказал, сославшись на отсутствие необходимости проведения каких-либо следственных мероприятий, и на отсутствие наличия Требования в этой части со стороны руководства.

      Ранее поданное подобное ходатайство, направленное 19.11.2016г. следователю  СУ при УМВД г. Курска - Полякову  об истребовании письменных документов, в частности об истребовании из ИФНС по г. Курску баланса ООО «Строймир»  для установления факта  отсутствия  на учете похищенных ТМЦ и установления фактического нахождения IP адреса компьютера, с которого происходила отправка  денежных средств  осталось без ответа, (данное бездействие следователя было предметом  жалобы  поданное  на приеме в г. Москве заместителю начальника следственного департамента МВД РФ). До настоящего времени ответ на данное ходатайство от следователей Полякова и Гольцова не получены, и, естественно, данные Ходатайства не удовлетворены. Данное упрямое избегание расследования в этой части прямо подтверждает отсутствие желания следователей "докопаться" до истины и наказать мошенников путем привлечения их к уголовной ответственности.

         Вместе с этим, следствием не принимаются и упорно замалчиваются   показания  Смольниковой  и  Курениновой о том, что  похищенный товар Курениновой на бухгалтерский учет в ООО «Корпорация ГЕРМЕС» и ООО «Строймир» не ставился, и что только за счет этих украденных у ООО "Корпорация ГЕРМЕС" средств ими и были получены денежные средства от Фонда регионального оператора Курской области в размере 50 миллионов рублей и беспрепятственно обналичены Смольниковой через личную карту со счета ООО СТРОЙМИР.

        Согласно приказу Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 N 3245),  материалы в организации должны быть своевременно оприходованы. При приемке материалы подвергаются тщательной проверке в отношении соответствия ассортименту, количеству и качеству, указанным в расчетных и сопроводительных документах. Порядок и сроки приемки материалов по количеству и качеству устанавливаются специальными нормативными документами. Приемка и оприходование поступающих материалов и тары (под материалы) оформляются соответствующими складами, как правило, путем составления приходных ордеров, при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по количеству и качеству) в день поступления ТМЦ.

      Кроме этого, следователь А.С. ОВЧИННИКОВ открыто игнорирует факт проведенной ОБЭП   почерковедческой экспертизы, находящейся в деле, указывающей, что часть доверенностей подписывала  за своей фамилией   Смольникова О.В., АБСОЛЮТНО НИКЕМ НЕ ЯВЛЯЮЩАЯСЯ для ООО "Корпорация ГЕРМЕС", а остальные доверенности она же подписывала поддельной за Медведеву С.А. подписью. И, увы, не отображает эти факты  в обжалуемом постановлении.    Все показания Смольниковой, Курениновой, Дивяниной, Мерзликиной -  являются голословными и противоречивыми и не имеют в подтверждение своих слов ни единого официального (не сфабрикованного ныне как подлог) документа. Так например, в своих показаниях, главный бухгалтер Куренинова  указывает, что работало ООО «Строймир»  за счет средств , которые  имелись на счету, поступившие от фонда  капитального ремонта , а также за счет заемных средств.  Тем самым признавая  факт наличия заемных средств, а  Смольникова , Дивянина,  Мерзликина везде  утверждают, что  ООО «Строймир» в заемных средствах не нуждалось. 

    В постановлении об отказе указано, что  проверкой установлено, что  Смольникова О.В.  осуществляла  оплату  строительных  материалов за счет средств именно ООО «Корпорация ГЕРМЕС» для нужд  «Строймир», однако делала  это, якобы,  с ведома генерального директора ООО «Корпорация ГЕРМЕС» Медведевой  С.А.. Данное  высказывание следователя  основывается лишь на голословных  показаниях Смольниковой О.В.  и ложится в основу  постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом не принимается во внимание, что   Смольникова О.В. никогда не работала в ООО «Корпорация ГЕРМЕС», что  подтверждается штатным расписанием ООО «Корпорация ГЕРМЕС» (находится в материалах дела). Кроме того, я неоднократно поясняла, что я ничего никому не определяла и не разрешала и,  абсолютно не знала о том, что с расчетного счета ООО "Корпорация ГЕРМЕС"  что-то куда-то оплачивается, что подтверждается отсутствием, договоров на закупку и на поставку строительных материалов для ООО «Строймир».

  Однако, следователь Овчинников как и другие следователи не принимает во внимание мое пояснение и факт отсутствия какого-либо договора на поставку и закупку материалов, отсутствие доверенности и приказа на распоряжение денежными средствами, а главное, отсутствие потребности у ООО "Корпорация ГЕРМЕС" в сделке с ООО "Строймир" на поставку ТМЦ, т.к. денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО "Корпорация ГЕРМЕС" принадлежали именно ООО "Корпорация ГЕРМЕС" и являлись целевыми на оказание услуг, связанных с коммерческой деятельностью и потребностью ООО "Корпорация ГЕРМЕС".

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела следователь  утверждает, что «руководство всеми обществами осуществляла Медведева С.А., так как фактически они принадлежали ей». Данное утверждение является голословным, так как во всех этих фирмах я учредителем не являлась, и, соответственно, они мне не  принадлежали. Руководство ООО «Строймир» я не осуществляла, так как работала в этих фирмах всего лишь в должности исполнительного директора на 0.25 ставки и действовала на основании должностных инструкций и выданных доверенностей, поэтому не могла управлять, как пишет следователь Овчинников, «всеми фирмами».

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, следователь указывает, что в соответствии со ст. 161 ГК РФ, сделки юридических лиц между собой должны совершаться в простой письменной форме. Согласно ст. 162 ГК РФ, несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В то же время, следователь указывает, что сам по себе факт не оформления сделки надлежащим образом не влечет за собой уголовно-правовые последствия. Однако следователь Овчинников считает, что если между фирмами не было договорных отношений, а некие люди, получавшие и вывозившие материалы по поддельным доверенностям (подписанные Смольниковй О.В.), никогда не работавшие в ООО «Корпорация ГЕРМЕС»,  действовали (осуществляли хищение) в рамках закона (и это мнение следователя!).

О каких гражданско-правовых отношениях можно говорить, когда согласно ст. 161 ГК РФ, сделки юридических лиц между собой должны совершаться в простой письменной форме, но вместе с тем, нет ни одного письменного документа, подтверждающего наличие какого либо гражданско-правового договора. А следователь Овчинников в своем отказе указывает, что ничто не мешало Медведевой заключить такую сделку. Да, не мешало. Но у Медведевой не было и мысли в заключении каких-либо сделок с ООО "Строймир", т.к  ООО "Корпорация ГЕРМЕС" НИКОГДА НЕ ЗАНИМАЛОСЬ ПОСТАВКАМИ ТМЦ. Такое обстоятельство конкретно подчеркивает именно мошеннические действия Смольниковой и Курениновой при осуществлении хищения денежных средств с расчетного счета ООО "Корпорация ГЕРМЕС" и подписании за Медведеву (подделывая ее подпись) и доверенностей и договоров с поставщиками, и абсолютное не желание следствия СУ УМВД по Курской области  заниматься РАССЛЕДОВАНИЕМ.

Так же в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела отсутствует оценка следствием факта получения по поддельным доверенностям, выданным якобы от ООО «Корпорация ГЕРМЕС», строительных материалов совершенно посторонними людьми, не являющимися работниками данной Корпорации.

Более того, следователь указывает, что в настоящее время ООО «Строймир» готово рассчитаться с ООО «Корпорация ГЕРМЕС» за поставленные материалы, а именно, ввиду отсутствия договоренности между обществами по цене и количеству поставленных материалов, планирует предоставить в адрес ООО «Корпорация ГЕРМЕС» строительные материалы в натуре.

Однако, предоставление строительных материалов в натуре невозможно. И не только потому, что строительные материалы (металлопрофиль, черепица, сухие смеси для штукатурки, краски, окна ПВХ и т.д.) не могут быть фактически демонтированы и возвращены в ООО «Корпорация ГЕРМЕС», а и потому, что ООО "Корпорация ГЕРМЕС" ничего никому не поставляла и никакой договор на поставку с возвратом не заключало!!! И высказывание  Смольниковой о возврате противоречит здравому смыслу  и объяснению других лиц (главного бухгалтера Курениновой В.И. и т.д), «что установить объем и перечень стройматериалов до сих пор не представляется возможным, т.к.не стоит на балансе.» Данные противоречия  следователями Овчинниковым, Гольцовым, Поляковым,  не устранены и даже не рассматривались.

 Следствие даже не обращает внимание, что   при составлении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,  на момент его написания, ООО "Строймир" в лице Смольниковой уже обналичило 46 миллионов рублей, поступивших на их расчетный счет от регионального оператора фонда капитального ремонта Курской области, и не истребовал от ООО «Строймир» сведения о  счетах-фактурах (УПД) на приобретенный ими материал для выполнения работ и банковские выписки, подтверждающие его оплату. Т.е. мошенники, в лице Смольниковой и Курениновой, не потратив с расчетного счета ООО "Строймир" ни копейки денег на покупку ТМЦ для выполнения работ с ФКР получили от последнего 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ и  благополучно беспрепятственно обналичили их, предварительно украв деньги у ООО "Корпорация ГЕРМЕС" (в виде оплат за ТМЦ), а правоохранительные органы упорно не видят мошеннических  действий преступной группы, ссылаясь при этом на гражданско-правовые отношения, которые "могли бы быть при их отсутствии".

  И своим бездействием следователи уже помогли указанной группе мошенников не только обналичить денежные средства, но и уйти от возврата долгов кредиторам на сумму более 40-ка миллионов рублей и организовать преднамеренное банкротство ООО СТРОЙМИР.

Да здравствует правоохранительная система Курской области, помогающая мошенникам грабить честных граждан, избивать их, и на пике своей безнаказанности, раскрутившись на чужие деньги, теперь распространяющая лживые сведения на ограбленных ими же граждан с целью ввести следствие в заблуждение и попытаться уничтожить ограбленных и пострадавших от их преступных действий лиц граждан руками тех же самых правоохранительных органов!!!!! "Слепота" следователей удивляет-сумма кредитов у группы мошенников ООО СТРОЙМИР в лице руководителей генерального директора и главного бухгалтера смольниковой и Курениновой около 50 000 000 рублей, ООО "Корпорацию ГЕРМЕС" они ограбили на сумму около 20 000 000 рублей, итого их грабеж в сумме более 70 000 000 рублей. Да это даже по меркам "профессионалов преступников" круто. А для следователей Курска мелковато, чтобы вести расследование по-честному и привлечь группу преступников к уголовной ответственности дабы прекратить их открытые наглые безобразия.

       ... Ранее, согласно объяснения Иванова И.И. (главного инженера Фонда капитального ремонта Курской области) установлено, что на расчетные счета ООО «Строймир»  Фондом капитального ремонта Курской области перечислено более 12 миллионов рублей. Из изложенного следовало, что Смольникова О.В. в своих показаниях умышленно не указывает факт произведенного расчета между Фондом капитального ремонта Курской области  и  ООО «Строймир» еще в июне 2016г.

          Несмотря на это, в обжалуемом постановлении  отсутствуют сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Корпорация ГЕРМЕС» и ООО «Строймир».

          Однако в своих  объяснениях  Смольникова О.В. поясняет,  что после перечисления на расчетный счет ООО «Строймир» денежных средств Фондом капитального ремонта Курской области, ООО «Строймир» произведет расчет с ООО «Корпорация ГЕРМЕС» за стройматериалы которые закупало  ООО «Корпорация ГЕРМЕС»  для ООО «Строймир».  

         В ходе проведенной проверки не были опрошены указанные участники дела, не были проведены экспертизы в части установления суммы денежных средств похищенных мошенниками с расчетного счета ООО "Корпорация ГЕРМЕС", не была проведена экспертиза почерка на доверенностях на получение оплаченного за счет ООО "Корпорация ГЕРМЕС" ТМЦ и вывезенного мошенниками в неизвестном направлении, не было удовлетворено ходатайство Медведевой С.А. от 19.01.2017г. о проведении проверки закупки ООО "Строймир" ТМЦ для выполнения подрядных работ, сверки расчетов с контрагентами и Заказчиком, постановки на учет украденных денежных средств с расчетного счета ООО "Корпорация ГЕРМЕС" и оплаченных за счет ООО "Корпорация ГЕРМЕС" украденных представителями ООО "Строймир" ТМЦ.

       А проведенная в феврале 2017г. экспертиза печати ООО "Корпорация ГЕРМЕС" выводами Гольцова искажена по отношению к действительности, т.к. копированные документы с печатью, поставленной Смольниковой в апреле 2016г. и  переданные мне в копиях Поставщиком и заверенные той печатью, которая находилась у меня,  Гольцов принимает за заверение мной не документов, а, якобы, печати, которую изготовила по оттиску Смольникова (подделала) и поставила на поддельные документы. А в постановлении следователя  Овчинникова  упоминание на данную  экспертизу вообще отсутствет.

    Кроме этого, следователь не указывает, какая именно сумма денежных средств переводилась со счета ООО «Корпорация ГЕРМЕС» для покупки ТМЦ для ООО «Строймир» различным поставщикам, что говорит о том, что следствием не проверялась данная информация  и  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено незаконно и  основано лишь на его субъективном мнении, что может свидетельствовать  с учетом игнорирования дважды  поданных вышеназванных ходатайств, 30-ти заявлений на конкретных лиц, вывозивших ТМЦ, и  о,  как минимум,  заинтересованности следствия, а с учетом  суммы  ущерба  и причастности  ООО «Строймир»  к незаконным  выплатам со стороны Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» (ФКР) (проведение выплат без  понижающих  коэффициентов, по данным фактам  проводится доследственная проверка) можно говорить и о коррупционной составляющей. Кроме того, в постановлении следователь ссылается на то, что между ООО «Корпорация ГЕРМЕС» и ООО «Строймир» имеются многочисленные споры в гражданском судопроизводстве и этот факт, якобы, указывает на бесспорное отсутствие состава преступления в действиях сотрудников ООО «Строймир», незаконно завладевших материальными ценностями.

Однако, имеющиеся между субъектами бизнеса споры в гражданском процессе  по совершенно другим  предметам спора не могут являться доказательства отсутствия состава преступления, это противоречит действующему  уголовному законодательству, но лишь подчеркивает мошеннические действия Смольниковой, с 2014 года  получавшей заемные средства на расчетный счет ООО "Строймир" по договорам займов с коммерческими организациями, а теперь, истратив все эти средства по своему усмотрению (обналичив через свою банковскую карту), не желая возвращать займодавцам деньги выбрала позицию - "все деньги мне безвозмездно", "договоров не было", "подпись не ставила" .....   

Практически все эти доводы мною  были указаны в жалобе на ранее вынесенное постановление об  отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное следователем Поляковым 28.09.2016 г. По этим же основаниям, указанное постановление  руководством СУ УМВД по Курской области было отменено. В новом постановлении  от 19.11.2016 эти же доводы, не опровергнуты и не проверенны, и были,  как и в постановлении  от  10.02.2017 года скопированы при вынесении уже следователем Гольцовым Д.С. (по тем же самым основаниям с теми же доводами тех же лиц и тех же цифр и теперь следователем СУ УМВД по Курской  области Овчинниковым А.С.. В обжалуемом постановлении лишь добавлен абзац, где  свидетель Дивянина  поясняет какие ТМЦ были якобы закуплены для нужд Медведевой С.А., не приводя при этом ни каких письменных доказательств (их просто нет), не указывая при этом суммы. Хотелось бы пояснить, что Дивянина согласно своих объяснений работает лишь юристом и через нее  указанные ею ТМЦ не проходили и она не имеет никакого отношения как к закупкам  так  и поставкам ТМЦ.

Таким образом, считаю, что в ходе проведения проверки по фактам, указанным в заявлении,  следователь, заместитель начальника  отдела СУ УМВД России по  Курской области А.С. Овчинников существенно нарушает нормы уголовно-процессуального законодательства, в том числе  требования Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» выразившихся в том, что в ходе проведения проверки следствие не о противоречия в показаниях опрашиваемых лиц, которые положены в основу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, не приняло мер к установлению движения денежных средств по счетам организаций, тем самым не опровергло показания Смольниковой О.В. о готовности  ООО «Строймир» рассчитаться с ООО «Корпорация ГЕРМЕС», не проверило показания Иванова И.И. путем запроса и изъятия документов по установлению даты и суммы денежных средств, перечисленных Фондом капитального ремонта Курской области на расчетный счет ООО «Строймир».

Хочу отметить, что обязанность производства следственных и судебных  действий  по собиранию доказательств в силу публичного начала судопроизводства законом возложена на дознавателя, следователя, прокурора, суд - с целью установления и подтверждения фактов, изложенных Медведевой С.А. в заявлениях по фактам мошеннического хищения денежных средств со счетов ООО «Корпорация ГЕРМЕС» не выполнены следующие действия в ходе доследственной проверки, которые подтверждают факты совершения преступлений в отношении ООО «Корпорация ГЕРМЕС», а именно:

- не произведена бухгалтерская экспертиза движения денежных средств ООО «Строймир» за период с 2015 по 2016г., 2017г.;

- не установлено путем запроса и изъятия документов  дата поступления денежных средств и их сумма, перечисленных Фондом капитального ремонта Курской области на расчетные счета ООО «Строймир» в 2016-2017г.г.;

-по фактам поступления денежных средств,  дате их поступления и  сумме из Фонда капитального ремонта Курской области на расчетные счета ООО «Строймир» не опрошена Смольникова О.В. в 2016-2017г.г.;

-по факту теперь уже сдачи Декларации по УСН за 2016г. не проведена проверка по указанным несоответствиям данных в ФНС от ООО "Строймир".

В результате невыполнения указанных действий до настоящего времени в ходе проверки заявлений не установлена сумма хищения денежных средств с расчетного счета ООО «Корпорация ГЕРМЕС».

            В ходе доследственной проверки Медведевой С.А. следствию неоднократно  предоставлялись сведения о расчетных счетах ООО «Строймир» в банках и о поступлении на указанные расчетные счета денежных средств в период с июля 2016 года от Фонда капитального ремонта Курской области, в сумме более 36 млн.руб., которые были сняты (обналичены через 5 банков!) Смольниковой О.В., однако, до настоящего времени  погашение задолженности ООО «Строймир»  перед ООО «Корпорация ГЕРМЕС»  не произведено, что говорит об умышленных действиях Смольниковой О.В., направленных на хищение денежных средств ООО «Корпорация ГЕРМЕС». Кроме того, сведения по ходатайствам Медведевой С.А. отсутствуют в материале проверки.

  Действия  следствия, выразившиеся в  отказе проведения бухгалтерских экспертиз и в отказе проверки фактов движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Строймир», которое с июля  2016 года имело полную возможность возврата в  ООО «Корпорация ГЕРМЕС»  незаконно полученных денежных средств, считаю незаконными, способными причинить ущерб конституционным правам заявителя  и затруднить  доступ к правосудию.

         Необходимо принять во внимание, что проверка по заявлениям Медведевой С.А.   проведена односторонне и не полно, а точнее - не проведена следствием вовсе. Ведь ОБЭП города собрали 10 томов материалов дела и направили их в следствие для возбуждения уголовного дела, следователи под копирку пишут отказы даже не пытаясь исправить ни свои первичные грамматические ошибки, ни уж тем более провести реальную проверку по жалобе Медведевой С.А. в отношении противоправных действиях генерального директора ООО «Строймир» Смольниковой О.В. в части мошеннического распоряжения чужими денежными средствами, а именно - находящимися на расчетном счете  ООО «Корпорация ГЕРМЕС». 

Ведь даже про подделку подписи за Медведеву самой Смольниковой ни один следователь не привлек Смольникову за эту подделку!!!!   

Следствие  принимает незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по непроверенным в ходе проведения доследственной проверки фактам, отказывая в проведении  бухгалтерской экспертизы, проверки расчетных счетов, ссылаясь на допрос Смольниковой О.В., полностью игнорируя показания других лиц – Медведевой С.А., Иванова И.И., т.е.,  заранее исключает возможность получения и приобщения к материалу проверки фактов, подтверждающих совершение уже множества  преступлений.

    На основании вышеизложенного, прошу Вас 

        Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20.06.2017г., вынесенное заместителем начальника отдела СУ УМВД России по Курской области А.С. Овчинниковым  об отказе в возбуждении уголовного дела признать необоснованным и незаконным и отменить и направить материалы расследования Грамотному и Честному следователю, для возбуждения уголовного дела по факту в отношении Смольниковой, Курениновой, Глазкова, Дивяниной, Казначеева, Мерзликиной.

Генеральный директор ООО "Корпорация ГЕРМЕС" Медведева С.А.