СОВЕРШЕНО МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ГРАЖДАНАМИ ЭСТОНИИ В ЖИЛИЩНО-ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ...

Сообщение опубликовал пользователь ОБМАНУТЫЕ И ОБВОРОВАННЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО"
20.01.2017 в 20:39

МЫ, ОБМАНУТЫЕ И ОБВОРОВАННЫЕ ДОЛЬЩИКИ ЖК "ВАНИНО", ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ, БЕЗ ДЕНЕГ И В ДОЛГАХ ПЕРЕД БАНКАМИ В КОТОРЫХ ВЗЯЛИ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ...

ООО «ТАРЕАЛ» ОГРН: 1074703003022; ИНН: 4703095349; КПП: 781001001, 470301001; ОКПО: 80661460; ОКФС: 23; ОКОГУ: 4210011; ОКОПФ: 12165; ОКТМО: 40373000; ОКАТО: 40284561000 (Код налогового органа: 7847 (от 03.04.2012). Рег. номер ПФР: 088009087800 (от 28.01.2014). Рег. номер ФСС: 470300659278151 (от 25.06.2016).

(УЧРЕДИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАСМО ЭРИГРУППИ" TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS и «ИЛУМИ ГРУП» OÜ Ilumi Group (Денис Вястрик является исполнительным директором материнской компании ООО «Тареал» - Tasmo Arigrupi AS, которая принадлежит в свою очередь через Technomar & Adrem AS Игорю Израэльян.                                                                                                                    

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2009

  - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%)

  - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)

  - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на январь 2010

  - АО "TASMO ARIGRUPI" (доля участия - 65%)

  - ООО "PLIO INVEST" (доля участия - 17.5%)

  - ООО "ISA GROUP" (доля участия - 17.5%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на август 2010

  - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)

  - ООО "ISА GRОUР" (доля участия - 17.5%)

  - ООО "РLIО INVЕSТ" (доля участия - 17.5%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на апрель 2012

  - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%)

  - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%).

Учредители ООО "ТАРЕАЛ" по данным Статрегистра на октябрь 2012

  - ООО "ILUMI GROUP OU" (доля участия - 35%)

  - АО "ТАSМО АRIGRUРI" (доля участия - 65%).

- Акционерное общество АО «Tasmo Arigrupi» (доля участия - 65%) и ООО «ILUMI GROUP OU» (доля участия 35%) c номинальным ("подставным") генеральным директором Игорь Игоревичем Клещенок, обязались построить (создать) многоквартирные дома по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», дер. Узигонты, в срок не позднее 15.12.2014 передать квартиры дольщикам.

Но дома не построены, стройка остановлена ещё 2014 году, хотя 100% квартир проданы ООО "ТАРЕАЛОМ" ещё в 2014 году, ПОДЧЁРКИВАЕМ, СТО ПРОЦЕНТОВ КВАРТИР ПРОДАНЫ НА СТАДИИ ФУНДАМЕНТА, после 100% продажи у ООО "ТАРЕАЛ" начались "финансовые трудности"... С осени 2014 года мошенники ООО "ТАРЕАЛ" бросили строить (достраивать) дома №№ 5,6,7,8,17,18,19,20 и начали продавать вместо квартир "воздух" под условным названием дома №№ 26,27,28,29 через фирму-однодневку ООО "В-ДОМ"...

По факту, денежные средства ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК "ВАНИНО" выведены за границу через аффилированные с Игорем Израэльян и Денисом Вястрик фирмы-однодневки:

ООО «В-ДОМ» ИНН: 7810375071, ОГРН: 1147847307684, чтобы "замести" следы преступления Денис Вястрик 22.07.2016 г. в ООО "В-ДОМ" поменял учредителя - вместо Дениса Вястрик учредителем стало ООО "ПРОФИТЕР" (Генеральный директор - Мельчаков Олег Георгиевич (ИНН:690100912413), главный бухгалтер - Костанда Елена Григорьевна; ООО «КВАРТАЛ-К» ОГРН: 1154725000825, ИНН: 4725001658; ООО «КВАРТАЛ-Д» ОГРН: 1157847307100, ИНН: 7842062762; ООО «КВАРТАЛ-2» ОГРН: 1154725000814, ИНН: 4725001640; ООО «КВАРТАЛ-3» ОГРН: 1157847349351, ИНН: 7842068330; ООО "НОРДИК ИНТЕРЬЕР" ОГРН: 1147847357382, ИНН: 7810955178; ООО "ТАСМО-СПБ" ОГРН: 1167847092820, ИНН/КПП: 7811599451/781101001; ООО "ДАРИНА" ОГРН: 1167847060215, ИНН/КПП: 7811273629/781101001; ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ОРГН: 1167847060303, ИНН: 7810423649; УК "ВАНИНО" ОГРН: 1137847449101, ИНН: 7810400803; ООО "ИЛУМИ" ОГРН: 1137847451895, ИНН7810401116; ООО "АТЕРРА-СПБ" ОГРН: 1077847529451, ИНН 7839362519; ООО "НОРДИК СТУДИЯ АРХИТЕКТОРОВ" ОГРН: 1147847015821, ИНН: 7810471762; ООО "ВИКИНГ СТРОЙ" ОГРН: 1117847275875, ИНН: 7810832708(учредитель: ТОО VIKINGSSTROY OU, Эстония, ген. дир. Богрецов А,В,, ликвидируют); ООО "Д-ЗАЙН" ОГРН: 1137847073726, ИНН: 7810412090;   ООО "КОМПАНИЯ КВАДРАТ" ИНН: 7816530157, ОГРН: 1127847054500; ООО "ВИКИНГ-СТРОЙ"   ОГРН: 1167847142484, ИНН: 7805349982 (учредитель: Богрецов А.В., действующая); ООО "ВИКИНГ ИНЖИНИРИНГ" ОГРН: 1137847070790, ИНН: 7810411795; ООО "АТЕРРА", ООО "ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН"  и другие многочисленные ООО и иностранные фирмы... 

  Подробнее:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=AQ6Lt8x_3hc -

https://www.youtube.com/watch?v=Zdn7jcAXBXk

https://www.youtube.com/watch?v=WTEtCR6_ImU

https://www.youtube.com/watch?v=FcH1cmreTL4

https://www.youtube.com/watch?v=4Akg1M4bTFU

https://www.youtube.com/watch?v=AJH2elN1Tn4 

https://www.youtube.com/watch?v=dt_SGqkwJls

https://www.youtube.com/watch?v=BycvfjT5txg 

https://vk.com/vanino_tareal_itaka 

http://novayagazeta.spb.ru/articles/10451/

========================================

Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области, защищая обманутых дольщиков жилого комплекса «ВАНИНО», добилась возбуждения уголовного дела:  

http://procrf.ru/news/485672-po-postanovleniyu-prokurora-lomonosovskogo-rayona-leningradskoy-oblasti-vozbujdeno-ugolovnoe-delo.html

Напомним, в августе 2016 года была проведена проверка соблюдения ООО «ТАРЕАЛ» требований действующего законодательства в области с долевого строительства жилья.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2012 году ООО «ТАРЕАЛ» получено разрешение на строительство жилых домов в деревне Узигонты Низинского сельского поселения.

В период 2013-2016 годы в офисном помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.97, лит. А, пом. 17Н (оф. 512) между ООО «ТАРЕАЛ» и участниками долевого строительства заключены договоры долевого участия со сроками передачи жилых помещений в собственность граждан в 2014 и 2016 гг. Свои денежные средства за будущие квартиры ничего не подозревающие граждане добросовестно перечисляли на расчетные счета застройщика, открытые в ряде офисов банковских организаций, расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Однако, как показала проверка, налоговыми органами в связи с неуплатой обязательных налогов и сборов на счета ООО «ТАРЕАЛ» был наложен арест, в связи с чем данное Общество не могло вести финансово-хозяйственную деятельность. Тем не менее, в 2016 году ООО «ТАРЕАЛ» продолжало осуществлять продажи квартир через аффилированные организации, фактически не исполняя свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных домов ЖК «ВАНИНО».

Таким образом, руководство ООО «ТАРЕАЛ» в период с 2013 года по февраль 2016 года умышленно, осознавая противоправность своих действий в части отсутствия возможности передачи гражданам жилых помещений в ЖК «ВАНИНО», из корыстных побуждений, путем обмана похитило у дольщиков денежные средства в размере свыше 36 млн. руб.

Выявленные прокуратурой района нарушения легли в основу постановления и.о. прокурора района об организации уголовного преследования, направленного в сентябре текущего года вместе с собранными материалами в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом, несмотря на сложности в определении территориальности совершенных в отношении обманутых дольщиков преступлений и их количества, по инициативе прокуратуры района, поддержанной руководством прокуратуры Санкт-Петербурга, необоснованная пересылка данного материала между различными районами города была пресечена.

6.12.2016 СУ УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга (по месту нахождения банковских счетов, на которые перечислялись денежные средства дольщиков ЖК «ВАНИНО») возбуждено уголовное дело № 510486 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств дольщиков ООО «ТАРЕАЛ» в особо крупном размере.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Санкт-Петербурга.

=============================================

ВИДЕО РАЗРЕШЁННОГО ПИКЕТА У КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ЭСТОНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОШЕННИКОВ В ЖИЛИЩНО-ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРАЖДАН ЭСТОНИИ:

https://www.youtube.com/watch?v=MjIWcEIg79M

https://www.youtube.com/watch?v=oG_qMtK8isY