Прошу взять на контроль дело пострадавшей от мошенников.

Сообщение опубликовал пользователь Alex
09.10.2019 в 10:21

День добрый Александр Иванович !

Если есть возможность помогите человеку.Человек попал в трудную ситуацию, от нее отбрыкиваются все, тк особо крупное мошенничество 4500000 рублей в отношении ее( деньги заемные у сбербанка и личные накопления). На сегодняшний день выявленно что ООО"ВАША ФИРМА"  и Яковлев А.Н. не уплатили налогов с 4500000. Обращение в полицию по факту мошеннических действий и кражи якобы переданного имущества не возымело должного образа, везде отписки. Обращение в надзорные органы( следственный комитет, прокуратуру) ,то же самое. Последний следователь что вел дело тоже не увидел состава преступления, ( хотя вне кабинетов все видят состав преступления) Обращение в суд тоже самое. Еще и присудили 1350000 рублей выплатить мошенникам.Ее контактный телефон89697003737Залевская Алина Альгисовена"

Краткий обзор бездействия МВД вцелом. 

В связи с переездом на постоянное место жительства в г. Санкт-Петербург, мы с супругом приняли решение о продаже своего действующего бизнеса в Краснодарском крае и покупке действующего бизнеса в Санкт-Петербурге.

Какое-то время заняли поиски подходящих вариантов. В это время к нам обратились сотрудники брокерской конторы - ООО «Ваша Фирма» (ИНН 7811487162, адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д.1, лит.А). Менеджер компании Константин и ее директор Алексей Чорба предложили нам несколько вариантов, из которых мы остановились на одном – SRS-Center (Автоателье ∙ Кузовной ремонт ∙ Автосервис - ремонт систем airbag (подушки безопасности) и перетяжка автомобильных салонов), расположенный по адресу Рижский проспект, д.37.

В конце ноября 2017 года при участии менеджера ООО «Ваша Фирма»  Константина мы познакомились с владельцами SRS-Center - Алексеем Яковлевым  и его компаньоном Сергеем Лепешкиным. Поскольку мы были ограниченны во времени (в связи с продажей своего бизнеса), первого декабря 2017 года  мы подписали трехсторонний договор между ООО «Ваша Фирма», Яковлевым А.Н. № 55217-1 купли-продажи Объекта Бизнеса с условие о задатке от 01.12.2017 г., в котором оговаривалось, что в срок до 28 декабря 2017 года включительно мы готовы будем провести проверку всех условий, согласно договора и, при их полном выполнении, оплатить всю стоимость и вступить в права владения бизнесом.

23 декабря 2017 года, приехав в Санкт-Петербург для выполнения условий договора, мы встретились с Яковлевым и Лепешкиным по адресу нахождения сервисного центра Рижский проспект, 37 (нам в двух словах рассказали о рабочих процессах, внутренних правилах, показали журнал учета услуг, но в руки его не передали). Поскольку главной ценностью данного бизнеса являлись мастера, оказывающие эксклюзивные услуги, нас заверили, что они готовы продолжать работать на тех же условиях с новыми владельцами бизнеса, однако лично нас не познакомили, поскольку были выходные дни и людей на рабочем месте не было. Нас также поставили в известность о сдаче части помещений в субаренду – а именно бокса с покрасочной камерой некоему Дмитрию. Нас убеждали в финансовой состоятельности и работоспособности бизнеса, но при этом все время торопили, поскольку Яковлев и Лепешкин 25 декабря 2017 года вечером должны были улетать в Новосибирск (у них на руках уже были билеты).

25 декабря должна была состояться встреча с представителем Арендодателя – собственника  помещений ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044), в одном из которых располагался объект бизнеса по адресу Рижский проспект, 37 для подписания договора аренды на тех же условиях, что и существовали с Яковлевым А.Н. Но встреча не состоялась – представителя не оказалось на месте.

Решено было ехать к брокеру и подписывать договор с промежуточными документами. Что и было сделано. Там же, в офисе брокера ООО «Ваша Фирма» по адресу г.Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д.1, лит.А., нам было предложено подписать акт приема-передачи имущества, хотя фактической передачи не было – нам лишь в ознакомительной форме демонстрировалось некое оборудование и какие-то материалы в помещении, в котором располагался объект бизнеса по адресу Рижский проспект, 37. Нас убедили подписать промежуточные документы  о согласовании проверочных условий на тот момент, то есть на 25.12.2017 года, которые, тем не менее, не отменял п.4.7. и оставлял за мной право на проверку оговоренных условий в рамках Договора, то есть по 28.12.2017 года включительно. Никто мне не сказал и не разъяснил, что промежуточные документы могут являться окончательными, иначе бы я не стала их подписывать.

На мое предложение перечислить оплату в рамках договора со своего расчетного счета ИП на счет продавца, Яковлев А.Н. отказался, объяснив, что расчетного счета у него нет, ему нужны наличные деньги или перевод на банковскую карту. Поскольку такой сумы наличными у меня на руках не было, в офисе брокера ООО «Ваша Фирма» была передана часть денег (наличными 1 650 000 рублей) во исполнение Договора. Оставшуюся часть денежных средств договорились перечислять частями (не более 500 000 рублей в сутки во избежание блокировок банковской карты) до 2 января 2018 года, о чем также был подписан документ.

27 декабря 2017 года, выйдя первый день «к себе» в сервисный центр SRS-Center, расположенный по адресу Рижский проспект, д.37, мы столкнулись с тем, что сотрудники заявили нам, что они не знали о продаже бизнеса, и не готовы работать с нами, и попросту ушли. В течении дня шли телефонные переговоры с Яковлевым А.Н., в результате которых к концу рабочего дня сотрудники вернулись с заявлением: «Так и быть, мы с вами поработаем…».

28 декабря сюрпризы продолжились – субарендатор Дмитрий, занимающий бокс с покрасочной камерой, заявил, что никаких договоренностей с нами он не заключал, а значит нам ничего не должен, в любой момент считает себя вправе либо уйти, забрав с собой сотрудников «нашего» сервиса, потому что у него на них свои виды и свои договоренности, либо снять это помещение напрямую у Арендодателя – собственника  помещений ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044), опять же забрав «наших» сотрудников и продолжать бизнес без нашего участия.

Также представитель Арендодателя – собственника помещений ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044) заместитель генерального директора Вишнякова Мария Николаевна заявила нам, что договор с нами подписываться не будет, а у Яковлева вообще не было никакого ни морального, ни юридического права что-то нам обещать в плане аренды, поскольку аренда помещения была оформлена даже не на него, а на некое ООО «РУСЬАГРОТРАНС», к которому он юридически не имел никакого отношения.

После всех этих событий мы поехали в офис к брокеру ООО «Ваша Фирма» на Артиллерийскую, д.1, лит. А, где, согласно п.4.8 Договора № 55217-1 купли-продажи Объекта Бизнеса с условие о задатке от 01.12.2017 г., написали Заявление о том, что считаем Договор несостоявшимся в связи с непрохождением проверочных условий. Копия Заявления была отправлена на электронную почту Яковлеву А.Н., а оригинал – письмом почтой России на адрес регистрации Яковлева А.Н. – г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 22/1, кв. 37.

Согласно договору № 55217-1 купли-продажи Объекта Бизнеса с условие о задатке от 01.12.2017 г., соответствующе оформленный ответ от Яковлева на наше Заявление должен был поступить нам в течении 3-х (трех) дней. Ответ не поступил.

Мы посчитали, что, в связи с вышеизложенным, наступили события, указанные в п.4.8.1 Договора, и мы имели право отказаться от исполнения Договора, тем более что окончательный акт взаиморасчетов подписан не был. Поэтому 14 января я направила Яковлеву уведомление о расторжении Договора купли-продажи бизнеса в одностороннем порядке, согласно п.5.2 Договора в соответствии с п.4.8 и п.4.8.1., и требованием возврата денег.

Также нами было написано заявление в УМВД по Адмиралтейскому району г.Санкт-Петербург о факте мошенничества (КУСП №70/11 от 09.01.2018 г.). По истечении 30 дней мне позвонил сотрудник полиции и объяснил, что мое заявление о мошенничестве будет отправлено в Новосибирск, по месту регистрации Яковлева А.Н. Письменных уведомлений по этому поводу мне не поступало.

4 мая 2018  года со мной связался сотрудник полиции г. Краснодара и сказал, что мое заявление пришло к ним - поскольку деньги во исполнение условий договора купли-продажи объекта бизнеса переводились с моего расчетного счета ИП в г. Армавир, то дело будет передано в СК г. Армавира. 23 мая СО ОМВД России по г. Армавиру было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела . Это постановление было обжаловано мной в Прокуратуре г.Армавира. Дело возвращено на доследование в СО ОМВД России по г. Армавиру. Оттуда оно было отправлено в г. Санкт-Петербург по месту фактического совершения преступления. Затем опять возвратилось в г. Армавир. И так продолжалось до того момента, пока в мае 2019 года все-таки следственные органы не определились с территориальностью. 05 июня 2019 года СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент на это решение мною подана жалоба в Прокуратуру Центрального района г. Санкт-Петербурга в связи с тем, что за все время, начиная с момента подачи заявления в январе 2018 года по настоящий момент, не была проведена проверка в полном объеме, не выяснены следующие обстоятельства: ни разу не опросили меня, как заявителя и потерпевшую сторону, не опросили Яковлева А.Н., директора ООО «Ваша фирма»  Чорба А.Л., не выяснено местонахождение имущества, являющееся предметом договора №А55217-1 от 01.12.2017, не установлен правообладатель имущества, являющегося предметом договора №А55217-1 от 01.12.2017, не исследованы документы имеющие прямое отношение к договору №А55217-1 от 01.12.2017. Отсутствие вышеуказанных данных в материалах проверки влияют на полноту и объективность, необходимых для принятия законного и обоснованного процессуального решения.

Почему сотрудники следственных органов не видят состава преступления, для меня остается загадкой. Ниже привожу цитату из Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” от 4 декабря 2017:

«В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату, а также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие….»

Согласно п.1.1. предметом Договора №А55217-1 от 01.12.2017 является Объект бизнеса, а именно:

п.1.1.1. инструмент, оборудование, покрасочная камера, компрессоры, расходные материалы, необходимые для работы автоателье и автосервиса.

Перечисленное оборудование указано как переданное мне по акту приема-передачи имущества от 25.12.2017 года, однако фактически передача не состоялась, это подтверждается, во-первых, претензией от представителя Яковлева А.Н., направленной в мой адрес 01.02.2018 года, где указано следующее:

То есть фактически подтверждается тот факт, что Объект бизнеса находится у Яковлева А.Н., если он несет убытки связанные с арендой и охраной помещения.

А во-вторых, из объяснений генерального директора ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044) Морозова Александра Владимировича следует, что строительство покрасочной камеры в боксах, занимаемых SRS-Center, производилось в счет арендной платы. То есть фактически покрасочная камера принадлежала собственнику помещений ООО «Лидер-М», а значит не могла быть продана мне, так как не являлась собственностью Яковлева А.Н.

Также Объект бизнеса согласно п.1.1.2 договора содержит «Товарный остаток на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) рублей по актуальным закупочным ценам Санкт-Петербурга». Указанная часть Объекта бизнеса мне не передана, оценка не произведена, какой-либо передаточный акт в данной части отсутствует (в акте приема-передачи имущества напротив этих позиций стоят прочерки), т.е. Продавцом не исполнено и это условие о передаче Объекта бизнеса.

В июле 2018 года я подала иск в Калининский районный суд города Новосибирска с требованием признания сделки ничтожной (недействительной). В ходе судебных разбирательств было выяснено (и это отражено в протоколах заседания суда), что действительно аренда помещения была оформлена на третье лицо, а именно на ООО «РУСЬАГРОТРАНС» ИНН 5406756485, Яковлев А.Н. не смог подтвердить принадлежность имущества, которое он собирался передавать по договору купли-продажи №А55217-1 купли-продажи объекта Бизнеса с условием о задатке от 01.12.2017 г., именно ему, также не смог подтвердить наличие хоть какой-нибудь прибыли или выручки.

Однако, несмотря на столь явные противоречия, суд вынес решения отказать нам в иске с мотивировкой: «… То обстоятельство, что ответчиком Яковлевым А.Н. не подтверждены проверочные условия, указанные в Приложении №1 к Договору №А55217-1 купли-продажи объекта Бизнеса с условием о задатке от 01.12.2017 г., является в соответствии с п.5.2. Договора, а также в соответствии с положениями ст.450 ГК РФ, основанием для расторжения договора, однако таких требований истцом не заявлено…»

В декабре 2018 года мной был подан еще один иск в Калининский районный суд города Новосибирска, на этот раз о расторжении договора. Однако и в этом иске мне было отказано на том основании, что все проверочные условия по Договору были подтверждены.

То есть, в настоящий момент я имею на руках два взаимоисключающих решения одного и того же суда.

При просмотре различных вариантов брокер ООО «Ваша фирма» Константин всегда сопровождал меня, давал первичную информацию, был дружелюбен, отзывчив, вел себя располагающе. При просмотре любого объекта мне на подписание давалась бумага, о конфиденциальности информации. Что лишний раз убеждало меня в компетенции и профессионализме сотрудника. Мне неоднократно говорилось о том, что брокерская фирма, прежде чем выставить на продажу бизнес через свой сайт, проверяет его (правда не объясняя каким образом).

Через сайт налоговой инспекции по выписке из ЕГРЮЛ я убедилась, что фирма ООО «Ваша фирма» существует с 2011 года, то есть у нее есть опыт работы в этой сфере.

Кроме того, вызывал доверие сайт, на странице которого во вкладке «Сопровождение сделки» значилось, что они занимаются анализом ситуации и разработкой практической и юридической схемой сделки:

Я была уверена, что обратилась к профессионалам, в чем также меня убедила фраза: «Обращаем внимание, что профессиональное агентство, сопровождающее сделку, выступает третьей независимой стороной и является гарантом исполнения обязательств, что существенно снижает неблагоприятные риски и значительно повышает вероятность успешного завершения сделки.»

В связи с переездом на постоянное место жительства в г. Санкт-Петербург, мы с супругом приняли решение о продаже своего действующего бизнеса в Краснодарском крае и покупке действующего бизнеса в Санкт-Петербурге.

Какое-то время заняли поиски подходящих вариантов. В это время к нам обратились сотрудники брокерской конторы - ООО «Ваша Фирма» (ИНН 7811487162, адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д.1, лит.А). Менеджер компании Константин и ее директор Алексей Чорба предложили нам несколько вариантов, из которых мы остановились на одном – SRS-Center (Автоателье ∙ Кузовной ремонт ∙ Автосервис - ремонт систем airbag (подушки безопасности) и перетяжка автомобильных салонов), расположенный по адресу Рижский проспект, д.37.

В конце ноября 2017 года при участии менеджера ООО «Ваша Фирма»  Константина мы познакомились с владельцами SRS-Center - Алексеем Яковлевым  и его компаньоном Сергеем Лепешкиным. Поскольку мы были ограниченны во времени (в связи с продажей своего бизнеса), первого декабря 2017 года  мы подписали трехсторонний договор между ООО «Ваша Фирма», Яковлевым А.Н. № 55217-1 купли-продажи Объекта Бизнеса с условие о задатке от 01.12.2017 г., в котором оговаривалось, что в срок до 28 декабря 2017 года включительно мы готовы будем провести проверку всех условий, согласно договора и, при их полном выполнении, оплатить всю стоимость и вступить в права владения бизнесом.

23 декабря 2017 года, приехав в Санкт-Петербург для выполнения условий договора, мы встретились с Яковлевым и Лепешкиным по адресу нахождения сервисного центра Рижский проспект, 37 (нам в двух словах рассказали о рабочих процессах, внутренних правилах, показали журнал учета услуг, но в руки его не передали). Поскольку главной ценностью данного бизнеса являлись мастера, оказывающие эксклюзивные услуги, нас заверили, что они готовы продолжать работать на тех же условиях с новыми владельцами бизнеса, однако лично нас не познакомили, поскольку были выходные дни и людей на рабочем месте не было. Нас также поставили в известность о сдаче части помещений в субаренду – а именно бокса с покрасочной камерой некоему Дмитрию. Нас убеждали в финансовой состоятельности и работоспособности бизнеса, но при этом все время торопили, поскольку Яковлев и Лепешкин 25 декабря 2017 года вечером должны были улетать в Новосибирск (у них на руках уже были билеты).

25 декабря должна была состояться встреча с представителем Арендодателя – собственника  помещений ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044), в одном из которых располагался объект бизнеса по адресу Рижский проспект, 37 для подписания договора аренды на тех же условиях, что и существовали с Яковлевым А.Н. Но встреча не состоялась – представителя не оказалось на месте.

Решено было ехать к брокеру и подписывать договор с промежуточными документами. Что и было сделано. Там же, в офисе брокера ООО «Ваша Фирма» по адресу г.Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д.1, лит.А., нам было предложено подписать акт приема-передачи имущества, хотя фактической передачи не было – нам лишь в ознакомительной форме демонстрировалось некое оборудование и какие-то материалы в помещении, в котором располагался объект бизнеса по адресу Рижский проспект, 37. Нас убедили подписать промежуточные документы  о согласовании проверочных условий на тот момент, то есть на 25.12.2017 года, которые, тем не менее, не отменял п.4.7. и оставлял за мной право на проверку оговоренных условий в рамках Договора, то есть по 28.12.2017 года включительно. Никто мне не сказал и не разъяснил, что промежуточные документы могут являться окончательными, иначе бы я не стала их подписывать.

На мое предложение перечислить оплату в рамках договора со своего расчетного счета ИП на счет продавца, Яковлев А.Н. отказался, объяснив, что расчетного счета у него нет, ему нужны наличные деньги или перевод на банковскую карту. Поскольку такой сумы наличными у меня на руках не было, в офисе брокера ООО «Ваша Фирма» была передана часть денег (наличными 1 650 000 рублей) во исполнение Договора. Оставшуюся часть денежных средств договорились перечислять частями (не более 500 000 рублей в сутки во избежание блокировок банковской карты) до 2 января 2018 года, о чем также был подписан документ.

27 декабря 2017 года, выйдя первый день «к себе» в сервисный центр SRS-Center, расположенный по адресу Рижский проспект, д.37, мы столкнулись с тем, что сотрудники заявили нам, что они не знали о продаже бизнеса, и не готовы работать с нами, и попросту ушли. В течении дня шли телефонные переговоры с Яковлевым А.Н., в результате которых к концу рабочего дня сотрудники вернулись с заявлением: «Так и быть, мы с вами поработаем…».

28 декабря сюрпризы продолжились – субарендатор Дмитрий, занимающий бокс с покрасочной камерой, заявил, что никаких договоренностей с нами он не заключал, а значит нам ничего не должен, в любой момент считает себя вправе либо уйти, забрав с собой сотрудников «нашего» сервиса, потому что у него на них свои виды и свои договоренности, либо снять это помещение напрямую у Арендодателя – собственника  помещений ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044), опять же забрав «наших» сотрудников и продолжать бизнес без нашего участия.

Также представитель Арендодателя – собственника помещений ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044) заместитель генерального директора Вишнякова Мария Николаевна заявила нам, что договор с нами подписываться не будет, а у Яковлева вообще не было никакого ни морального, ни юридического права что-то нам обещать в плане аренды, поскольку аренда помещения была оформлена даже не на него, а на некое ООО «РУСЬАГРОТРАНС», к которому он юридически не имел никакого отношения.

После всех этих событий мы поехали в офис к брокеру ООО «Ваша Фирма» на Артиллерийскую, д.1, лит. А, где, согласно п.4.8 Договора № 55217-1 купли-продажи Объекта Бизнеса с условие о задатке от 01.12.2017 г., написали Заявление о том, что считаем Договор несостоявшимся в связи с непрохождением проверочных условий. Копия Заявления была отправлена на электронную почту Яковлеву А.Н., а оригинал – письмом почтой России на адрес регистрации Яковлева А.Н. – г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 22/1, кв. 37.

Согласно договору № 55217-1 купли-продажи Объекта Бизнеса с условие о задатке от 01.12.2017 г., соответствующе оформленный ответ от Яковлева на наше Заявление должен был поступить нам в течении 3-х (трех) дней. Ответ не поступил.

Мы посчитали, что, в связи с вышеизложенным, наступили события, указанные в п.4.8.1 Договора, и мы имели право отказаться от исполнения Договора, тем более что окончательный акт взаиморасчетов подписан не был. Поэтому 14 января я направила Яковлеву уведомление о расторжении Договора купли-продажи бизнеса в одностороннем порядке, согласно п.5.2 Договора в соответствии с п.4.8 и п.4.8.1., и требованием возврата денег.

Также нами было написано заявление в УМВД по Адмиралтейскому району г.Санкт-Петербург о факте мошенничества (КУСП №70/11 от 09.01.2018 г.). По истечении 30 дней мне позвонил сотрудник полиции и объяснил, что мое заявление о мошенничестве будет отправлено в Новосибирск, по месту регистрации Яковлева А.Н. Письменных уведомлений по этому поводу мне не поступало.

4 мая 2018  года со мной связался сотрудник полиции г. Краснодара и сказал, что мое заявление пришло к ним - поскольку деньги во исполнение условий договора купли-продажи объекта бизнеса переводились с моего расчетного счета ИП в г. Армавир, то дело будет передано в СК г. Армавира. 23 мая СО ОМВД России по г. Армавиру было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела . Это постановление было обжаловано мной в Прокуратуре г.Армавира. Дело возвращено на доследование в СО ОМВД России по г. Армавиру. Оттуда оно было отправлено в г. Санкт-Петербург по месту фактического совершения преступления. Затем опять возвратилось в г. Армавир. И так продолжалось до того момента, пока в мае 2019 года все-таки следственные органы не определились с территориальностью. 05 июня 2019 года СУ УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящий момент на это решение мною подана жалоба в Прокуратуру Центрального района г. Санкт-Петербурга в связи с тем, что за все время, начиная с момента подачи заявления в январе 2018 года по настоящий момент, не была проведена проверка в полном объеме, не выяснены следующие обстоятельства: ни разу не опросили меня, как заявителя и потерпевшую сторону, не опросили Яковлева А.Н., директора ООО «Ваша фирма»  Чорба А.Л., не выяснено местонахождение имущества, являющееся предметом договора №А55217-1 от 01.12.2017, не установлен правообладатель имущества, являющегося предметом договора №А55217-1 от 01.12.2017, не исследованы документы имеющие прямое отношение к договору №А55217-1 от 01.12.2017. Отсутствие вышеуказанных данных в материалах проверки влияют на полноту и объективность, необходимых для принятия законного и обоснованного процессуального решения.

Почему сотрудники следственных органов не видят состава преступления, для меня остается загадкой. Ниже привожу цитату из Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате” от 4 декабря 2017:

«В целях обеспечения единообразного применения судами норм уголовного закона об ответственности за мошенничество, присвоение и растрату, а также в связи с вопросами, возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать судам следующие разъяснения:

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие….»

Согласно п.1.1. предметом Договора №А55217-1 от 01.12.2017 является Объект бизнеса, а именно:

п.1.1.1. инструмент, оборудование, покрасочная камера, компрессоры, расходные материалы, необходимые для работы автоателье и автосервиса.

Перечисленное оборудование указано как переданное мне по акту приема-передачи имущества от 25.12.2017 года, однако фактически передача не состоялась, это подтверждается, во-первых, претензией от представителя Яковлева А.Н., направленной в мой адрес 01.02.2018 года, где указано следующее:

То есть фактически подтверждается тот факт, что Объект бизнеса находится у Яковлева А.Н., если он несет убытки связанные с арендой и охраной помещения.

А во-вторых, из объяснений генерального директора ООО «Лидер-М» (ИНН 7839461044) Морозова Александра Владимировича следует, что строительство покрасочной камеры в боксах, занимаемых SRS-Center, производилось в счет арендной платы. То есть фактически покрасочная камера принадлежала собственнику помещений ООО «Лидер-М», а значит не могла быть продана мне, так как не являлась собственностью Яковлева А.Н.Также Объект бизнеса согласно п.1.1.2 договора содержит «Товарный остаток на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) рублей по актуальным закупочным ценам Санкт-Петербурга». Указанная часть Объекта бизнеса мне не передана, оценка не произведена, какой-либо передаточный акт в данной части отсутствует (в акте приема-передачи имущества напротив этих позиций стоят прочерки), т.е. Продавцом не исполнено и это условие о передаче Объекта бизнеса.

В июле 2018 года я подала иск в Калининский районный суд города Новосибирска с требованием признания сделки ничтожной (недействительной). В ходе судебных разбирательств было выяснено (и это отражено в протоколах заседания суда), что действительно аренда помещения была оформлена на третье лицо, а именно на ООО «РУСЬАГРОТРАНС» ИНН 5406756485, Яковлев А.Н. не смог подтвердить принадлежность имущества, которое он собирался передавать по договору купли-продажи №А55217-1 купли-продажи объекта Бизнеса с условием о задатке от 01.12.2017 г., именно ему, также не смог подтвердить наличие хоть какой-нибудь прибыли или выручки.

Однако, несмотря на столь явные противоречия, суд вынес решения отказать нам в иске с мотивировкой: «… То обстоятельство, что ответчиком Яковлевым А.Н. не подтверждены проверочные условия, указанные в Приложении №1 к Договору №А55217-1 купли-продажи объекта Бизнеса с условием о задатке от 01.12.2017 г., является в соответствии с п.5.2. Договора, а также в соответствии с положениями ст.450 ГК РФ, основанием для расторжения договора, однако таких требований истцом не заявлено…»

В декабре 2018 года мной был подан еще один иск в Калининский районный суд города Новосибирска, на этот раз о расторжении договора. Однако и в этом иске мне было отказано на том основании, что все проверочные условия по Договору были подтверждены.

То есть, в настоящий момент я имею на руках два взаимоисключающих решения одного и того же суда.

При просмотре различных вариантов брокер ООО «Ваша фирма» Константин всегда сопровождал меня, давал первичную информацию, был дружелюбен, отзывчив, вел себя располагающе. При просмотре любого объекта мне на подписание давалась бумага, о конфиденциальности информации. Что лишний раз убеждало меня в компетенции и профессионализме сотрудника. Мне неоднократно говорилось о том, что брокерская фирма, прежде чем выставить на продажу бизнес через свой сайт, проверяет его (правда не объясняя каким образом).

Через сайт налоговой инспекции по выписке из ЕГРЮЛ я убедилась, что фирма ООО «Ваша фирма» существует с 2011 года, то есть у нее есть опыт работы в этой сфере.

Кроме того, вызывал доверие сайт, на странице которого во вкладке «Сопровождение сделки» значилось, что они занимаются анализом ситуации и разработкой практической и юридической схемой сделки:

Я была уверена, что обратилась к профессионалам, в чем также меня убедила фраза: «Обращаем внимание, что профессиональное агентство, сопровождающее сделку, выступает третьей независимой стороной и является гарантом исполнения обязательств, что существенно снижает неблагоприятные риски и значительно повышает вероятность успешного завершения сделки.»