ОБЩЕСТВО СООБЩАЕТ ВЛАСТИ

Злоупотребление полномочиями

Сообщение опубликовал пользователь Геннадий
05.06.2018 в 09:52

                                                                          Следственный Комитет РФ

                                                                                А.И. Бастрыкину

                                                                         От  Плешаковой  Людмилы Матвеевны

                                                                          214004 г.Смоленск городок

                                                                          Коминтерна д.3кв.11

                                                                           Костюкова Геннадия Федоровича

                                                                           214014 г. г.Смоленск

                                                                           ул.Твардовского д.6б. кв.6

                                               З А Я В Л Е Н И Е

 

         К Вам  обращаются акционеры ЗАО «Агростроймеханизация»*(далее

Общество) (адрес ЗАО г.Смоленск, ул. Рославльское шоссе , 5 км) с просьбой  провести независимую соответствующую проверку, привлечь  к уголовной ответственности виновных лиц ,защитить права и интересы акционерного общества и его акционеров.    

       С результатами рассмотрения материалов проверки и выводами  не согласны по следующим причинам;                                                                                                                  1. При вынесении Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и.о. дознавателя УМВД России по г. Смоленск лейтенантом полиции Зубковым О.В.было необоснованным, не исследована жалоба, без достаточной проверки фактов, не  учтены и игнорируются все обстоятельства злоупотреблений полномочиями генеральным директором ЗАО «Агростроймеханизация» (далее Общество) Алексеевым А.А. которые изложены в нашей( Костюков Г.Ф. Плешакова Л.М.) жалобе от 25.01.2018г(вх. 120 от 31.01.18г ). В Постановлении постоянно  идет ссылка на Плешакова В.Г., что от него поступил материал по факту неправомерных действий акционеров ЗАО «Агростроймеханизация» при продаже активов указанного общества(он умер в октябре 2015г) .                                                                                                                2.Постановление было немотивированным, т.е. без внятного изложения причин, по которым принял решение об отказе.                                                                          3.Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 01.03.2018г  написано  в прошлом времени и соответствует  Постановлениям,  написанным  от 11.04.17г, 19.07.17г, 06.09.17г, 16.11.17г. 25.05.18г все они идентичны.  Дополнительная  проверка по  жалобе от 25.01.18г ,  не проводилась .     В Постановлении  об отказе в возбууждении уголовного дела от 21.05.18г написано: в ходе дополнительной проверки к материалам дела приобщены копии судебных решений  арбитражного суда. По делу А62-7646/2017 следующее судебное заседание назначено на 28.03.18г. Это еще раз говорит о том, что нам присылается заготовка письма написанного давно. Сотрудник полиции даже не смотрит на даты, что постановление от 25.05.18г, а судебное заседание 28.03.18.

       25.01.18г  нами было написано Заявление  с просьбой ознакомить нас с материалами проверки ( вх.160 от 25.01.18г) . До сих пор мы не получили ответа  о назначении даты и времени ознакомления с материалами дела.                  В нарушение  п. 2 ст. 5 ФЗ от 02.05.2006 № 59?ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и п. 9.2 Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД РФ (утверждена приказом МВД РФ от 12.09.2013 № 707)

   Злоупотребления полномочиями(ст.201УК РФ)является :

1. Генеральный директор Общества создал организации со своим   участием;                   по юридическому адресу «Общества» 214009 г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км была зарегистрирована 26.09.2002г организация ООО «Стройоборудование»,где руководителем был Алексеев А.А., ликвидирована  23.03.2012г ,

   19.05.2010г  в ИФНС по промышленному району г. Смоленск №6731 зарегистрирована  ООО «Смолтрансстрой»  по адресу 214009, г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км. ген.директор Алексеева. По состоянию на 31.12.2011г на балансе числятся займы на сумму 2 508тыс.руб , а на 31.12 14г составляют 100тыс.руб, выручка на 31.12.2011г составляет 8 150 тыс.руб. и прибыль 4 тыс.руб. В то время как ЗАО «Агростроймеханизация»   несет миллионные убытки от своей деятельности на 31.12.13г убыток 6776 тыс.руб .                                                                        12.06.2013г  ООО «Смолтрансстрой» внесла изменения в ЕГРЮ и зарегистрировалась в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, №6733                                                                                                      

26.02.2014г ООО «Смолтрансстрой» внесла изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов  ген. директор Алексеев А.А.                                                                                                                                                                    13.01.2015г  ООО «Смолтрансстрой» принимает решения о ликвидации и назначении ликвидатора Алексеева А.А. Фирма находится в стадии ликвидации т.к. свои функции выполнила.

   ЗАО «Агростроймеханизация» перечислила пл/п 173 от 02.09.14г ООО «Смолтрансстрой» денежные средства в сумме 412 156руб 24 коп.    не проведена проверка и  взаимосвязь финансовой деятельности  ООО»Смолтрансстрой»и Общества(не проведена проверка сколько было еще таких перечислений) .                   

     По состоянию на 31.12.16г  ООО «Смолтрансстрой» имеет запасы 5 828 тыс.руб, дебиторская задолженность составляет 2 231 тыс.руб, Кредиторская задолженность 8 401 тыс.руб, займы 100 тыс.руб.                                                                                                ЗАО «Агростроймеханизация»,ООО «Стройоборудование» и ООО «Смолтрансстрой»   с аналогичными видами работ;                                                      -  строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружения, производство отделочных работ, производство строительных металлических конструкций и изделий, производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей.

   В данном случае потерпевшим является  Общество, ставшая объектом преступных действий, так и участники Общества т.е акционеры.  

   ЗАО «Агростроймеханизация» практически прекратила свою деятельность  или  потеряла часть бизнеса.(гл. 23 «Преступления против интересов службы» УК РФ.)  

 По данным ИФНС России г. Смоленска среднесписочная численность за 2015г составила 4 человека (директор, секретарь, гл.бух и уборщица).    

2.  На собрании акционеров  П-ПА ЗАО «Агростроймеханизация» ( далее Общество) 29.08.2014г, генеральный директор Общества Алексеев А.А. в группе по предварительному сговору  с Советом директор в состав которого входят ( п.2 ст.35 УК РФ) родственники и лица подконтрольные организации признаются заинтересованными в совершении сделки, ( Статья 81. Заинтересованность в совершении обществом сделки)  

-  семейный клан- Алексеев А.А., Алексеева Л.С., и их дочь Юзвик Е.А.;

Ерохин В.И  является работником фирмы ООО «ИЦ Консультант Выбор» принадлежащая Юзвик Е.А;

  Добровольская Н.А является работником фирмы ООО «Консультационный Центр» принадлежащая Алексеевой Л.С и одновременно работает главным бухгалтером в Обществе, где ген. директор Алексеев А.А;

   -  третье лицо Мосягина Л.А., состоящая в родственных отношениях с Алексеевой Л.С

  одобрили совершение крупной сделки и продажу объектов недвижимости  по заведомо заниженной стоимости 15 000 000руб.  В результате этой сделки Обществу были причинены  убытки в особо размере в сумме 30 348 000рублей. Судом была  назначена оценочная экспертиза, согласно которой рыночная стоимость составила 45348000 руб., при этом сделка одобрена по цене 15000000 руб., то есть в 3 раза меньше. (ч.3.ст.159УК РФ, ст.201УК РФ)

10.09.2014 года, действуя вопреки интересам акционерного Общества и его акционеров, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заключил с Мосягиной Л.А., договор купли-продажи основных средств расположенных по адресу: г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км: 1) административно-производственный корпус, общей площадью 2505,7 кв.м.; Административно-производственный корпус был продан без демонтажа  оборудования, станков в количестве более 15 шт; 2) здание склада, общей площадью 182,4 кв.м.; 3) здание гаража, общей площадью 309,4 кв.м.; 4) земельный участок, площадью 8100 кв.м., кадастровый номер 67:27:0031328:1. Отчуждены были отдельно стоящие нежилые помещения и весь земельный участок производственной территории общества. В которых осуществляется производство товара, в своей совокупности представляющих производственный комплекс, по заведомо заниженной цене и с заинтересованностью, причинив тяжкие последствия, выразившиеся в потере основных активов, основных фондов, на которых основывалась коммерческая и производственная деятельность  ЗАО «Агростроймеханизация», невозможности Обществом независимо осуществлять финансово- хозяйственную деятельность, выразившиеся в снижении обеспеченности обязательств должника всеми его активами, в ухудшении возможности в полной мере удовлетворять требованиям кредиторов и акционеров, в связи с уменьшением величины чистых активов. . При этом Мосягина Л.А. какой-либо хозяйственной деятельности не вела, является родственницей семьи Алексеевых  и не имела намерения и реальной возможности приобретения данного имущества в собственность.

    Также был определен порядок оплаты в течении 15 календарных месяцев, равными долями по 1 000 000 руб ежемесячно в период 01.10.2014г по 31.12.2015г.

3. Оказывается в период, примерно с 2010 года, Алексеев А.А. используя свои служебные полномочия вопреки интересам общества и его акционеров, использовал, по нашему мнению, схему согласно которой, в бухгалтерском учете денежные средства принадлежащие обществу от сдаваемого в аренду имущества, от выполнения работ и услуг обществом третьим лицам, Алексеев А.А. получая их от контрагентов общества наличными, проводил через кассу общества уже как предоставление займов обществу самим Алексеевым А.А. Алексеевой Л.С. (супруга, а в последствии сожительница), и  родственницей Мосягиной Л.А.     С целью сокрытия от акционеров информацию о заключаемых им договоров займа, Алексеев А.А., вопреки требованиям пунктов 1 и 2 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данные сделки с аффелированными лицами совершал без обязательного на то согласования.   Возникает вопрос , с какой целью была скрыта эта информация от акционеров

     В Постановлении  лейтенант полиции Зубков О.В. установил, что за 3 предыдущих года Общество набрало в долг у Мосягиной Л.А 11 млн.руб, то указанные объекты  были проданы в счет погашения долга перед Мосягиной Л.А. и с доплатой со стороны Мосягиной  Л.А. 4 млн.руб, расчет уже должен был быть произведен со стороны Мосягиной Л.А ( данная формулировка  написана еще в постановлении от 18.06.2015г, вот так проводит ОЭБиПК УМВД России по г. Смоленску проверки по нашему обращению .) В арбитражный суд Смоленской области было представлено соглашение от 22.05.16г  о якобы погашения долга , заключенного представителем Общества Алексеевым А.А. и Мосягиной Л.С. с наличием в нем подписи выполненной не Мосягиной Л.А. Нами было представлено в суд заключение специалиста о фальсификации подписи Мосягиной Л.А.                                                                                    

  - подтвержден ли источник доходов Мосягиной Л.А. проверочными материалами для выдачи займов;

- произведена ли идентификация образца подписи Мосягиной Л.А. договоров и других документов с доверенностью представленной в арбитражный

суд Смоленской области (визуально подписи отличаются).                                          Зубков О.В не указал дату и бухгалтерский  документ (ж/о по счету 66 займы и главную книгу) подтверждающий наличие займов  и зачет на данную сумму, а где дополнительная проверка на которую ссылается Зубков О.В. от 31.01.2018г №120, расчет произведен или нет. Согласно бухгалтерского баланса на 31.12.2014 займы составляют 7 771 тыс.руб.  

        В деле КУСП 3/29534 от 08.12.2014г  лист 10  находится Объяснение(сомнительного происхождения) от 13.11.2014г где Мосягина объясняет, что передача денежных средств и оформление договоров займа  производились  в ее присутствии по адресу г.Смоленск, рославльское шоссе, 5 км. В связи с тем, что ее мать находилась в тяжелом состоянии, большую часть времени она находилась в Туле, она выписала генеральную доверенность на имя Ерохина В.И.(бывший работник полиции) для осуществления им всех необходимых юридических действии, касающихся управления предприятием. Все договора займа хранятся у Ерохина В.И . у Мосягиной Л.А нет не оригиналов не копий  договоров займов  и это на сумму 7 905 552руб. у Зубкова О.В. почему то не возникло вопросов.  Из объяснения выходит фактическим собственником недвижимого имущества является Ерохин В.И, а Мосягина подставное лицо.

      Зубков О.В. установил, что за период времени с 01.01.2010 по 06.10.2014г.  от Мосягиной Л.А поступило займов на сумму 7 930 522 руб.(так какая же сумма набранного долга 11млн.руб или 7 930 522руб, а Мосягина объясняет  7 905 552 руб). На сумму  представленных займов за период с 01.01.2010 по 31.05.2015г были начислены проценты за пользование денежными средствами в размере 751 651руб 62коп и начислена неустойка за нарушение Обществом срока возврата денежных средств в сумме  929 530руб 53коп.                                                                                    Мосягина Л.А.  как физическое лицо обязаны была заплатить 13% НДФЛ с  суммы неустойки и начисленных %. Уплатить НДФЛ в обоих указанных случаях нужно не позднее чем на следующий день после проведения расчетов (п. 6 ст. 226 НК РФ). Был ли сделан запрос в ИФНС на подтверждение оплаты Мосягиной Л.А  НДФЛ и декларирования ее доходов. (НДФЛ составляет  более 200тыс.руб).

4.  Другим примером  злоупотребления полномочиями является заключение Алексеевым сделки от имени Общества  по аренде недвижимого имущества на условиях  заранее невыгодных,  без согласования с акционерами, с Мосягиной Л.А.,в результате Общество получает убытки , а Алексеев А.А. выгоду.  Арендная плата в месяц составляет 663 065 руб, а годовая 7 956 780 руб. Общество за 2016г от сдачи в аренду получила выручку  в сумме 1 426тыс.руб.

     Рентабельность Общества имеет минусовой показатель:     2013г - 43,4%,  2014г - -85,7%, 2015г - -133%, 2016г  -45,8% . Рентабельность является ключевым экономическим показателем, способным в полной мере охарактеризовать доходность от деятельности Общества, полноценной оценкой эффективности трудовой деятельности. ФНС полагает, что продолжительная работа с минусовой рентабельностью является следствием нарушения законодательства России. А это ведет к преднамеренном банкротству(ст. ст. 195-197 УК РФ). Злоупотребляя полномочиями, умысел направлен на использование полномочий вопреки интересами организации для своей выгоды.

Ст.199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Часть 1 ст. 201 УК РФ предусматривает ответственность за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

  5.  Мосягиной Л.А. было приобретено недвижимое имущество без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющую целью приобретения право на него. (ч.14ст.159.УК РФ и ст.173 УК РФ).,

 В целях сокрытия своей противоправной деятельности, придания в дальнейшем правомерности владения указанными помещениями и территорией земельного участка ЗАО «Агростроймеханизация», Алексеев А.А. и Мосягина Л.А.(родственница Алексеевой Л.С.) заключили договор безвозмездного пользования 15.10.2014 года, заключенного на неопределенный срок.. ИП Мосягина зарегистрировала только в январе 2016г как только был подан иск на возмещение убытков преступной группой.

     При этом, Мосягина Л.А. неоднократно предпринимала совместно с Алексеевым А.А. попытки снять обязательства по оплате Обществу убытков. Данные действия выражались во включении в условия договора аренды от 01.02.2016г п.3.2  по условиям которого в счет уплаты арендной платы ЗАО «Агростромеханизация» в лице Алексеева А.А. передала, а Мосягина Л.А. приняла будущее требование ЗАО «Агростроймеханизация» по обязательству о взыскании убытков с преступной группы. Соглашение от 22.05.2016 года заключенного между Мосягиной Л.А. и ЗАО «Агростромеханизация» в лице Алексеева А.А.  по условиям которого ЗАО «Агростроймеханизация» отказывается от получения убытков от преступной группы в связи с якобы получением его замещения Мосягиной Л.А. за счет арендной платы. 01.06.2016 года данное соглашение сторонами было расторгнуто.

6. С целью создания имитации погашения убытков Обществу, Мосягина Л.А. и Алексеев А.А. заключили договор аренды от 01.02.2016 года на выведенные преступным путем активы Общества. В качестве оплаты арендной платы за Общество, Мосягина Л.А. якобы принимала от преступной группы наличные денежные средства. Расчет по арендной плате с Мосягиной Л.А. произведен в апреле 2017г  аж до мая 2019г. Таким образом, создавалась имитация кассовых   расчетов.                                                                     

   Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013г №231 «Сомнительные сделки» код признака 1490, 1491 – регулярное получение клиентом  денежных средств, причитающихся по операции(сделке)  в наличной форме и 115-ФЗ  «сомнительные операции»  - действия с наличными денежными средствами(имитация кассовых расчетов)                                 

7.  Подтверждением сговора является запись в арбитражном суде от 28.02.18г. где Ерохин В.И  пояснил суду . что  Мосягина Л.А  наш человек которому мы(совет директоров во главе с Алексеевым) доверяем и  сделку заключили с ней  по купле продаже недвижимости  и пока идут суды то предприятием никто не будет заниматься т.е пока не лишат акционеров полностью имущества. Тем самым  пояснил суть мошеннической операции.

 

  8.   В Постановлении  и.о. дознавателя УМВД России по г. Смоленск лейтенант полиции Зубков О.В  установил, что  имущество было продано в связи с целесообразностью экономической деятельности и оценка продаваемого имущества не проводилась, т.к. совет директоров не посчитал нужным его проводить. Данная формулировка не соответствует законодательству, т.к. Зубков О.В. как работник полиции в своей работе должен руководствоваться статьями закона. В законе нет такой статьи - посчитал.

   Нарушена ст.77. 78 Закон об   «Акционерных обществах» и п.11.8  устава Общества где указано , определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества  в соответствии со сложившейся коньюктурой рынка в  установленном законодательством порядке, исходя рыночной стоимости отчуждаемого имущества.

          Зубков О.В. не указал, что  целесообразность   экономической    сделки по продаже недвижимого имущества в 2014г привела в 2015г  крупным миллионным убыткам в сумме 4 945 000руб. за 2016г убытки составили 5 160 000 руб, любые убытки при этом рассматриваются как нарушающие законные интересы коммерческого юридического лица                                                                                                                                       

    Зато фирмам принадлежащим Алексеевой Л.С. и Юзвик Е.А. по имеющимся у нас документам за 2015г было перечислено 1 515 984 руб, выручка при этом составила 2 418 000 руб, в 2014г – 1 507 496руб в т.ч. арендованы были транспортные средства у Алексеевой Л.С.( была ли необходимость аренды и.т.д) на 758 544 руб и 348 000руб, плюс получила проценты по займам. Как физ.лицо Алексеева обязаны была заплатить 13% НДФЛ не позднее чем на следующий день после проведения расчетов (п. 6 ст. 226 НК РФ).  Не проведена проверка обоснованности перечисления денежные средств фирмам принадлежащих  Алексеевым, Юзвик и уплаты НДФЛ Алексеевой Л.С.как физ.лица.  

       В Арбитражный суд Смоленской области дело №А62-7054/2015 представитель ответчика Ерохин В.И  23.11.2016г представил копию письмо  ООО «Проспектр» от 14.11.16г исх.№2/11 якобы подтверждающий продажу станка ООО ИЦ «Консультант Выбор» .

   Предоставление этого письма в суд могло повлечь для лица представившего материальную выгоду.  Однако на Титульном листе ООО «Проспектр» указан фальшивый адрес компании (ст.303 УК РФ , ч.1 ст.159 УК РФ). Что вызвало сомнения в подлинности представленного документа.

      - в налоговой инспекции № 46 г. Москва  ООО «Проспектр» зарегистрирован в ЕГРЮЛ по адресу: 115304 г.Москва Бульвар Кавказский, д.5

        

        В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела написано что: «имеют место гражданско – правовые отношения, которые разрешены в судебном порядке». Нам непонятно, с каких это пор, деяния подпадающие под признаки преступления должны разрешаться в гражданско – правовом порядке. Хотелось бы мотивированный ответ от Зубкова О.В.

        Законодатель установил повышенную ответственность за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201)нанесение материального ущерба в особо крупных размерах (30 348 000руб) Данный состав преступления создан и применяется для защиты интересов организаций в целом,  а также акционеров от лиц, которые, являясь работниками данных организаций, используют предоставленные им полномочия вопреки интересам предприятия, вопреки его целям и задачам, нарушения права акционеров и общества и предполагает заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), что недопустимо в соответствии со ст. 10 ГК РФ.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действия преступной группы направленные на вывод имущества ЗАО «Агростроймеханизация» в пользу Мосягиной Л.А. и иных лиц, при этом, преступная группа действовала в целях  извлечения выгод и преимуществ, как для себя, так и других лиц, вопреки интересам организации, нарушая права и законные интересы акционеров. И действия данной преступной группы в том числе и Алексеева А.А. квалифицируются по ст.196 УК РФ, по признаку: совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

 По ст.201 УК РФ по признаку: использование руководителем юридического лица своих полномочий вопреки интересам организации.

 По  ст.174.1 ч.2 по п. «б» УК РФ по признаку легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, с использованием служебного положения.

Сотрудники правоохранительной системы не заинтересованы менять свое решение об отказе в возбуждении уголовного дела т.к. возбуждение уголовного дела после отмены постановления - отрицательный  показатель их  эффективности. Поэтому проверка по  фактам указанным в нашей жалобе игнорируется и не проводится, а пишутся какие-то детские непонятные отписки, не обращая внимание и игнорируя  на законодательство.

Просим Вас провести соответствующую проверку и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, защитить права и интересы Общества и акционеров  акционерного общества. УМВД России по Смоленской области УМВД Росии по г. Смоленск акционерам не заинтересована  в качественном расследовании мошенничества с недвижимостью, злопотреблении положением . с 2015 г мы получаем отписки .

Бастрыкин Александр Иванович
Бастрыкин
Александр Иванович

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации

Опубликовать сообщение

Обратите внимание, что все данные на персональных страницах предоставлены самими персонами, либо взяты из открытых источников, если явно не указано иное.

Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите об этом в редакцию.

© Портал неофициальных сообщений «Лица»
Письмо в редакцию         29.03.2024

Ошибка БД 4