мошенничество и преднамеренное банкротство

Сообщение опубликовал пользователь Азат Ногуманов
27.10.2017 в 16:29

Добрый день!

просим рассмотреть наше заявление о привлечение некоторых граждан к уголовной ответственности в течение 2 лет, а провахранительные органы занимаются отписками.

Депутату Государственной Думы

 Заместителю председателя комитета ГД

 по безопасности и противодействию коррупции

 Поклонской Наталье Владимировне

Уважаемая Наталья Владимировна!

  ​ Как законопослушные граждане Российской Федерации, как избиратели, мы, осуществляя предпринимательскую деятельность, будучи малым звеном экономики России, из которых складывается национальное благосостояние, надеемся на Ваше содействие в защите прав и законных интересов, грубо попираемых.

​  Вот уже целых два года наше Общество с ограниченной ответственностью  «ТрастИнвестСтрой» (далее Общество), пытается добиться в правоохранительных органах справедливости, привлечения к уголовной ответственности лиц, похитивших у нашего Общества более шестидесяти миллионов рублей, однако получает в ответ на свои обращения лишь «отписки» исполнителей.

Несмотря на явные признаки совершения преступления в отношении нашей компании, уголовное дело до сих пор не возбуждается по надуманным причинам.Существо произошедшего следующее. Осенью 2012 года Перепелицин Александр Михайлович (ИНН 772906327436, ин. 119192, РФ, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 19, корп. 3, кв. 256, Паспорт 4511 № 402273 выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району Раменки от 24.02.2012г. от 17 марта 2016 года), Грушелевский Игорь Марсович (Паспорт 4515 № 400274 выдан Миграционной службой по г. Москве от 07.12.2015г.) и их неизвестные сообщники путем обмана, используя подконтрольные им компании ООО «Центр Торговых Стратегий» (ОГРН 11277466210250), ООО «Лого Трейд» (ОГРН 1047796336422) и «Veraton Management LLP» (60 Cannon Street, London EC4N 6NP, UK) в качестве инструментов, создав таким образом видимость наличия нормальных гражданско-правовых отношений между нашим Обществом и подконтрольными им компаниями, похитили денежные средства в сумме 68 миллионов рублей, принадлежащие ООО «ТрастИнвестСтрой», причинив ущерб в особо крупном размере.

Длительное время Перепелицин А.М. и Грушелевский И.М. вводили в заблуждение руководство и собственников нашей компании относительно того, что они собираются вернуть полученные денежные средства, и только лишь небольшие временные сложности мешают им, предлагали различные варианты погашения. Указанные лица производили различные манипуляции, чтобы создать у нас ложное впечатление того, что деньги нашей компании будут возвращены в кратчайшие сроки, однако действовали Перепелицин А.М. и Грушелевский И.М. с одной лишь целью выиграть время для сокрытия полученных от нашей компании денег и других активов от последующего взыскания в судебном порядке.

Совершение «маскирующих» хищение действий подтверждается приложенными к заявлениям о возбуждении уголовного дела документами: договорами поручительства, заключенными якобы в обеспечение возврата займа с физическими лицами — Перепелициным А.М. и Грушелевским И.М. и юридическим лицом ООО «Лого Трейд», которые как им самим было известно находились в предбанкротном состоянии. Нам же демонстрировались сведения о наличии активов и доходности.

Перепелицин А.М. и Грушелевский И.М. выведя с расчетных счетов деньги, полученные от нашего Общества, ликвидировали компанию - первоначального должника ООО «Центр Торговых Стратегий», затем своими целенаправленными действиями немногим позже вызвали банкротство компании — инструмента обмана ООО «Лого Трейд», которая выступала поручителем, «гарантом» возврата денег, а затем оба инициировали личное банкротство, переписав активы на родственников и доверенных лиц.

Преднамеренность банкротства указанных лиц легко проверяется путем анализа сделок, контрагентов и движения по расчетным счетам. Как один из штрихов, демонстрирующих преднамеренность личного банкротства и циничность действий, направленных на хищение денежных средств Общества — тот факт, что одними из кредиторов Грушелевского И.М., инициировавших его банкротство, являются его же юристы, нанятые им якобы «для консультации по ситуации с нашим Обществом», а на деле — в целях формирования фиктивной задолженности.

Наше Общество обращалось с заявлением о возбуждении уголовного дела о преднамеренном банкротстве ООО «Лого-Трейд», совершенном Перепелициным А.М. ( по ст. 196 УК РФ), как о неотъемлемом элементе хищения у нашей компании денежных средств. Заявление находится на рассмотрении ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и было зарегистрировано в КУСП названного подразделения за №7841 от 02.08.2016 года. По заявлению четырежды по формальным основаниям принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела (30.08.2016, 26.10.2016, 28.12.2016 и 07.03.2017), эти решения, за исключением последнего, отменялись Прокуратурой ВАО г. Москвы, как незаконные и необоснованные, из-за не полноты проведенных проверочных мероприятий.

Назначенный арбитражным судом Конкурсный управляющий предприятия — банкрота ООО «Лого-Трейд» сообщал в те же правоохранительные органы сведения о совершении этой компанией сделок с «фирмами-однодневками», заключении фиктивных договоров, махинациях с налогами, имевших колоссальные размеры. Должностное лицо, обязанностью которого являлось провести проверку и принять законное и обоснованное решение, вместо проведения проверки конкретной информации, указанной как нами, так и Конкурсным управляющим — ограничилось лишь носящими общий характер отписками о том, что он не может найти и опросить руководителей «фирм-однодневок», и сообщает, что это якобы не позволяет принять решение о возбуждении уголовного дела. В реальности после выполнения ряда несложных проверочных мероприятий возможно принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела, однако по неизвестным причинам проверка фактически не проводится.

На рассмотрении ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве находится заявление о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц - Перепелицин А.М., Грушелевский И.М. и другие (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данному обращению вместо проведения проверки правоохранительные органы пересылают наше заявление друг другу: из УЭБиПК МВД по Республике Татарстан, куда заявление было подано по месту нахождения Общества, наше заявление было направлено в МВД России по Тюлячинскому району Республики Татарстан, оттуда — в Следственную​часть Управления МВД России по г. Казани, далее было направлено в г. Москву, в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, далее перенаправлено в ОМВД по району Замоскворечье г. Москвы и возвращено обратно в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

Для принятия же решения о возбуждении уголовного дела по факту хищения Перепелициным А.М. и Грушелевским И.М. путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «ТрастИнвестСтрой» достаточно сопоставления трех фактов: получения крупной денежной суммы, ее невозврата (с момента получения уже прошло целых пять лет), вывода в короткие сроки полученных денежных средств и других активов с последовавшим преднамеренным банкротством всех лиц, причастных к получению денег от нашей компании.

Вместо расследования этого уголовного дела и поимки преступников правоохранительные органы «перекладывают бумаги с места на место», своим халатным отношением потакают преступникам и позволяют им продолжать свою деятельность.

В связи с изложенным, просим Вас:

В целях пресечения преступной деятельности названных лиц, привлечения преступников к уголовной ответственности, направить в Министерство внутренних дел РФ обращение с просьбой разобраться в причинах бездействия должностных лиц ОЭБиПК Управлений внутренних дел по ЦАО и по ВАО ГУ МВД России по г. Москве;Направить в Генеральную прокуратуру России обращение с просьбой о выполнении надзора и процессуального контроля за деятельностью названных органов внутренних дел.    

 Директор

 ООО «ТрастИнвестСтрой»                                                                А.Р. Ногуманов