Коррупция и воровство АО МСП Лизинг в Государственной Программе финансовой поддержки МСП

Сообщение опубликовал пользователь Юрий
28.03.2017 в 10:04

    Акиндинов Алексей Юрьевич, генеральный директор  АО «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее АО «МСП Лизинг», г. Москва, ИНН 7706268563), Крюков Сергей Павлович, руководитель  АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»), учредителем которого является специализированное финансовое учреждение при правительстве Российской Федерации Фонд федерального имущества», войдя в сговор с Лопастейским Олегом Александровичем (тел.+79283215007), организовали схему хищения федеральных денежных средств путем приобретения АО «МСП Лизинг» по завышенной цене оборудования, используя подставные фирмы для присвоения федеральных денежных средств.

      СХЕМА:

      Подставная фирма О. Лопастейского ООО «ЕвроТрейдинг» (г. Ставрополь, ИНН 7723772724, генеральный директор Кутузов Сергей Алексеевич) заключает договор лизинга с АО «МСП Лизинг», являющейся дочерней компанией АО «МСП Банк» на оборудование стоимостью 68 000 000 руб.

      Данное оборудование АО «МСП Лизинг» приобретает у своей аффилированной фирмы ООО «НПК «ЮниПлант-Инжиниринг» (г. Москва, ИНН 7719818550, генеральный директор Соколов Антон Владимирович, фирма систематически осуществляющая отмыв денежных средств для руководителя АО «МСП Банк»), которая должна перечислить 61 000 000 руб. за оборудование подконтрольной фирме О. Лопастейского ООО «ДимАрт» (г. Ставрополь, ИНН 2634810577, руководитель Балакин Дмитрий Юрьевич, тел. 8 928 827 57 07).

      По легенде преступного сообщества ООО «ДимАрт» является дистрибьютором завода-изготовителя оборудования ООО «Завод Кристалл» (г. Таганрог), на котором сообщник О. Лопастейского, Артем Хасанов работает коммерческим директором. На самом деле оборудование ООО «ДимАрт» приобретает у настоящего изготовителя ООО «Адамант» (г. Ижевск, генеральный директор Волков Дмитрий Артурович тел 89199169955) за 7 000 000 руб. Тем самым подтверждается факт удорожания оборудования на 61 000 000 руб. (общая сумма покупки в лизинг 68 000 000 руб.).

      ООО НПК «ЮниПлант-Инжиниринг» перечисляет 36 000 000 руб. (в том числе НДС) ООО «ДимАрт», которое по указанию О. Лопастейского перечисляет эти деньги ООО «Торговая компания Юг» (г. Ставрополь, ИНН 2635816571, генеральный директор Лачинов Теймураз Леонтиевич, фирма, занимающаяся незаконным  обналичиванием денежных средств). Полученные после обналичивания деньги были отданы О. Лопастейскому и руководителю АО МСП Лизинг  А.Ю.Акиндинову.

     Генеральный директор ООО «ДимАрт», Балакин Д., при получении денег (36 000 000 руб.) подписывает акт приема-передачи на комплектующие к оборудованию и, понимая ответственность за содеянное преступление и неотвратимость наказания, связанного с неуплатой НДС  с полученной суммы, перечислением денежных средств без всяких оснований (нет ни договора,  ни счета, ни товара) потребовал у О. Лопастейского и его сообщника Артема Хасанова завершить эту сделку без уголовной ответственности, на что те предложили переоформить фирму на А. Хасанова. Д. Балакин отказался и так как ООО «НПК «ЮниПлант-Инжиниринг» больше не перечислило денег по договору поставки, он отказался подписывать акт приема-передачи основного оборудования, что подтверждают прилагаемые аудиозаписи.

      Таким образом, ООО «Дим`Арт» осталось без денег и без комплектующих к оборудованию. Само оборудование, «Механизированный помольный комплекс на базе роторно - вихревой мельницы РВМ-3000 Гранит-5»  впоследствии было продано компанией «Дим`Арт» ООО «Юг» (г. Ипатово, генеральный директор Ю.В.Гатило тел.89064405555)

      Для выхода из этой ситуации преступная группа во главе с Акиндиновым А.Ю. и О. Лопастейским уничтожила договор поставки между ООО «ДимАрт» и  ООО «НПК «ЮниПлант-Инжиниринг» и фальсифицировала, что данное оборудование изготовила Ставропольская фирма ООО «Промстройоборудование» (генеральный директор тот же А.Хасанов тел.+79624427739), подконтрольная О. Лопастейскому. Для сокрытия данного преступления на оборудовании, изготовленном ООО «Адамант», были уничтожены идентификационные таблички завода-изготовителя и прикреплены таблички, изготовленные и установленные кустарным способом с логотипом ООО «Промстройоборудование». Для прикрытия преступления была сфабрикована экспертиза в Торговой промышленной палате Ростовской области, подтверждающая, что изготовителем оборудования является ООО «Промстройоборудование» г. Ставрополь. Также ООО «ДимАрт», каким-то невероятным образом было закрыто без камеральной проверки налоговыми органами Ставропольского края и уплаты НДС в размере около 7 000 000 руб.так же 100000000 рублей потерял бюджет Российской федерации от этой сомнительной финансовой операций ,таких поддержек малому и среднему бизнесу сотни , в частности АО МСП Лизинг приобрело оборудование для изготовления палочек для мороженного производительностью 70000000 штук! в месяц по  завышенной цене .

Обращался по этим фактам преступления во все силовые органы , ответ следовал «не наша подследственность , короткий срок , это гражданские - правовые отношения давайте пока не будем регистрировать материал мы подработаем» и только управлении УВД ЦАО г Москвы якобы заинтересовались данными фактами , но увы после направления в прокуратуру ЦАО материал в его коридорах , к сожалению «затерялся» так объяснил сотрудник ЭБ и ПК УВД ЦАО господин Дмитрий Чачин (тел.+79255329001) , так же обращался в АО МСП Корпорацию , встречался с сотрудником ФСБ аппарата..а воз и ныне там