О проверке противоправной деятельности курганского ростовщика

Сообщение опубликовал пользователь Татьяна Петровна
21.01.2024 в 19:14

Уважаемый Александр Иванович!

Обращаюсь к Вам с коллективной просьбой о направлении поручения в Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области с целью проверки деятельности гражданина-ростовщика Назаренко Виталия Владимировича.

В результате неправомерных действий со стороны Назаренко Виталия Владимировича, мы попали, по сути, в долговое рабство.

В отношении каждого из нас имеются решения судов о взыскании денежных средств в пользу Назаренко В.В.

Ранее, Следственный комитет Российской Федерации направлял материалы проверки в следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области (КУСП 1894 от 15 мая 2019 г.) по жалобе Бутар Юлии Юрьевны. Было возбуждено уголовное дело в отношении Назаренко Виталия Владимировича. Курганским городским судом рассматривалось уголовное дело по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (1-100/2021). 30 августа 2021 года Курганским городским судом был вынесенобвинительный приговор. Назаренко В.В. признан виновным в совершении преступления,предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в колонии-поселении. Назаренко В.В. осужден за то, что, заключая с физическими лицами договоры займа, осуществлял по факту предпринимательскую деятельность, в отсутствие соответствующей регистрации, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Из приговора следует, что Назаренко В.В. при заключении договоров займа действовал в обход закона с противоправной целью.

Не согласившись с приговором, осужденным и его защитником (адвокатом), были принесены апелляционный жалобы. Апелляционным постановлением Курганского областного суда Курганской области от 15 марта 2022 г. приговор Курганского городского суда Курганской области от 30 августа 2021 г. в отношении Назаренко Виталия Владимировича оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.При этом суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что Назаренко в течении длительного времени осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно систематически давал деньги в долг под проценты, заключив в 2009 г. 9 договоров, в 2010 г. – 6 договоров, 2011 г. – 8 договоров, 2012 – 3 договора, в 2013 г. – 10 договоров, в 2014 г. – 20 договоров, в 2015 г. – 4 договора, в 2016 г. – 4 договора, в 2017 г. 1 договор, а всего 65 договоров.

Отклонив доводы осужденного, суд апелляционной инстанции также указал: «Указание в приговоре на неисполнение Назаренко требований ст. 2-5 Федерального закона от 2 июля 2010 г. No 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и ст. 1, 3, 4 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. No 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» не свидетельствует о необходимости уменьшения периода его незаконнойдеятельности, поскольку Назаренко незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение не только данных нормативных правовых актов, но и ст. 2, 23 ГК РФ, которые на момент начала преступной деятельности Назаренко каких – либо изменений не претерпели». В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Согласно пункту 1 и пункту 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем вдесять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо – независимо от суммы займа. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющей передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Согласно пункту 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или соответствующей его части. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 2 июля 2010 г. No 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющихстатус микрофинансовой организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование). Согласно статье 4 Федерального закона от 21 декабря 2013 года No353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральным законом об их деятельности.

Таким образом, действующим законодательством определен исчерпывающий перечень лиц, обладающих правом выступать систематическим кредитором по договору микрофинансовой деятельности, по договору потребительского займа, также при определенных условиях - индивидуальные предприниматели. Физические лица в указанный перечень не входят и указанным правом не обладают.

Назаренко В.В. содержался в местах лишения свободы с 8 апреля 2022 года по 27 декабря 2022 года. Освобожден по постановлению Курганского городского суда от 16 декабря 2022 года условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 3 месяца 21 день.

Согласно статье 79 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, отбывающее лишение свободы, при отбытии им необходимого, установленного законом срока подлежит условно-досрочному освобождению, если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания. При этом должно учитываться поведение осужденного за весь период отбывания наказания, данные о его личности и другие, имеющие значение обстоятельства. Основанием для условно-досрочного освобождения является не только отсутствие каких-либо предусмотренных законом препятствий, но и убеждение судьи в том, что осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

Осужденный Назаренко В.В. отбыл установленную законом часть сроканаказания, позволяющую ему обращаться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.Кроме того, в соответствие со статьей 175 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации законодательно закреплены критерии, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбытии назначенного судом наказания: частичное или полное возмещение причиненного ущерба или заглаживание вреда, причиненного преступлением, иным образом; раскаяние в совершенном деянии; иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного.Однако, Назаренко В.В. продолжает заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, так как, в отношении нас не прекращены исполнительные производства, денежные средства продолжают удерживаться из наших доходов.

Кроме того, Назаренко В.В. имеет возможность увеличивать свой доход от незаконной предпринимательской деятельности, подавая в суды иски об индексации долговых обязательств до полного погашения указанных обязательств, взысканных судами в период незаконной деятельности Назаренко В.В.

Все это свидетельствует о том, что предпринимательство со стороны Назаренко В.В. продолжается и после получения им приговора.

Возбуждение уголовного дела по статье 171 УК РФ может происходить и в случае продолжения занятия незаконной предпринимательской деятельности. На основании изложенного прошу провести проверку указанных в моем обращении фактов и принять соответствующее процессуальное решение, в случае усмотрения в действиях Назаренко Виталия Владимировича (г. Курган, ул. Карельцева, 111а – 7) уголовно наказуемых деяний, прошу дать соответствующее поручение должностным лицам в порядке подчиненности, о привлечении его к уголовной ответственности вновь. Прошу инициировать разбирательство по продолжающейся незаконной предпринимательской деятельности Назаренко Виталия Владимировича и направить его с помощью суда отбывать срок 2 года до конца теперь уже без права на условно-досрочное освобождение.

Иванова Т.П. от своего имени и по поручению многих других людей, которые проходили свидетелями по уголовному делу в отношении Назаренко В.В.